Επιτάχυνση ελέγχων στα εμβάσματα της τριετίας 2009-2011

Επιτάχυνση των ελέγχων στα εμβάσματα που στάλθηκαν στο εξωτερικό την τριετία 2009 -2011 επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών. Στο τελευταίο δίμηνο έγιναν 44 έλεγχοι σε φορολογουμένους με εμβάσματα του εξωτερικού τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 7,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 7,2 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εισπραχθεί περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου να έχουν ελεγχθεί ακόμα 200 υποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους προηγούμενους 9 μήνες είχαν ελεγχθεί μόλις 2 φορολογούμενοι από τη λίστα των 24.710 που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Μέσα σε διάστημα δυο μηνών και μετά τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ακόμα 44 υποθέσεων. Όπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών στόχος είναι κάθε μήνα να ολοκληρώνεται ο έλεγχος 80-100 υποθέσεων. Για τον έλεγχο των υποθέσεων θα χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις εκείνες που έχουν μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον. Πλέον οι έλεγχοι σε όσους έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011 είναι ταχύτεροι. Ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να διενεργεί προσωρινούς ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα (αντί τακτικού ελέγχου που όριζε ο προηγούμενος νόμος) όπως ακριβώς συμβαίνει με τις επιχειρήσεις, για τον μερικό προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Η διενέργεια προσωρινού ελέγχου δεν αποκλείει μελλοντικό επανέλεγχο.