ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ετσι στήθηκε η μεγάλη απάτη που εμπλέκεται ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ

Κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων, ακάλυπτων επιταγών και μαϊμού προϊόντων, με εμπλεκόμενο εκ νέου, έπειτα από την πρόσφατη περιπέτεια του με αποθήκη απομιμητικών προϊόντων στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, τον 52χρονο ιδιοκτήτη μεγάλης Βορειοελλαδικής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ, εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.





Μάλιστα, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 23 ατόμων (22 άνδρες και 1 γυναίκα), για τις κατά περίπτωση κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, νόμου περί επιταγών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση.

Τα θύματα της απάτης είναι τουλάχιστον 38 έμποροι και εταιρείες, ενώ η οικονομική ζημία τους, σε αξία προϊόντων, υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 11 εκ των 23 εμπλεκόμενων από το Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτος, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ιδρύοντας τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει παύσει. Σκοπός της οργάνωσης ήταν το παράνομο περιουσιακό όφελος, έχοντας την άμεση συνέργεια των λοιπών 12 κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, πέντε εκ των μελών της οργάνωσης, ηλικίας 40, 32, 49,31, 32 και 36 ετών, ίδρυσαν τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Βέροια και Αθήνα, με «τυπικούς» ιδιοκτήτες τέσσερις συνεργούς-μέλη της, ενώ αφανείς διευθύνοντες των επιχειρήσεων ήταν οι πέντε προαναφερόμενοι.

Προέβαιναν σε παραγγελία και απόκτηση επιπλέον αγαθών από τους παθόντες, με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες αποδεικνύονταν ακάλυπτες.

Καθόλη τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εξέδωσαν 168 ακάλυπτες επιταγές, αποκομίζοντας προϊόντα συνολικής αξίας 2.080.953,16 ευρώ, ενώ από την εξαπάτηση των 38 παθόντων προσπορίστηκαν χρηματικό όφελος ύψους 848.985,32 ευρώ.

Τα προϊόντα αυτά τα διακινούσαν νομιμοφανώς μεταξύ των εικονικών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία».

Η πλειοψηφία των εμπορευμάτων κατέληγαν σε επιχειρήσεις-υπεραγορές τροφίμων (σούπερ-μάρκετ), ιδιοκτησίας του 52χρονου, μέλους της οργάνωσης και στη συνέχεια πωλούνταν στο καταναλωτικό κοινό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Ο 52χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ εντοπίσθηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας, διότι χρησιμοποιούσε αποθήκη εντός της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 13.146 φιάλες απομιμητικού προϊόντος υγρού απορρυπαντικού. Σύμφωνα με πραγματογνώμονα της εταιρίας παραγωγής του συγκεκριμένου απορρυπαντικού, η ζημία από την πώλησή τους εκτιμήθηκε στις 23.500 ευρώ. Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε από τιμολόγιο, ο εν λόγω ιδιοκτήτης φέρεται να αγόρασε τις συγκεκριμένες φιάλες από μία εκ των τεσσάρων εικονικών επιχειρήσεων, η οποία όμως είχε παύσει την δραστηριότητά της σε προγενέστερο χρόνο.