Μεγάλη απάτη στη Θεσσαλονίκη

Κύκλωμα εικονικών επιχειρήσεων, ακάλυπτων επιταγών και μαϊμού προϊόντων, με εμπλεκόμενο εκ νέου, έπειτα από την πρόσφατη περιπέτειά του με αποθήκη απομιμητικών προϊόντων στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, τον 52χρονο ιδιοκτήτη μεγάλης βορειοελλαδικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.





Μάλιστα, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 23 ατόμων (22 άνδρες και 1 γυναίκα), για τις κατά περίπτωση κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, νόμου περί επιταγών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση.

Τα θύματα της απάτης είναι τουλάχιστον 38 έμποροι και εταιρείες, ενώ η οικονομική ζημία τους, σε αξία προϊόντων, υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Μαφία
Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 11 εκ των 23 εμπλεκόμενων από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτος, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ιδρύοντας τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει παύσει.

Σκοπός της οργάνωσης ήταν το παράνομο περιουσιακό όφελος, έχοντας την άμεση συνέργεια των λοιπών 12 κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, πέντε εκ των μελών της οργάνωσης, ηλικίας 40, 32, 49, 31, 32 και 36 ετών, ίδρυσαν τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Βέροια και Αθήνα, με «τυπικούς» ιδιοκτήτες τέσσερις συνεργούς-μέλη της, ενώ αφανείς διευθύνοντες των επιχειρήσεων ήταν οι πέντε προαναφερόμενοι.

Προέβαιναν σε παραγγελία και απόκτηση επιπλέον αγαθών από τους παθόντες, με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες αποδεικνύονταν ακάλυπτες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εξέδωσαν 168 ακάλυπτες επιταγές, αποκομίζοντας προϊόντα συνολικής αξίας 2.080.953,16 ευρώ, ενώ από την εξαπάτηση των 38 παθόντων προσπορίστηκαν χρηματικό όφελος ύψους 848.985,32 ευρώ.