Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών

Διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης τύπου carousel, αποκάλυψε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ)


Στο κύκλωμα εμπλέκονται μεγάλες εταιρείες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπαρκτή δραστηριότητα στο χώρο των καλλυντικών - παραφαρμάκων, καθώς και μια εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών (logistics) με έδρα την Αττική.

Το κύκλωμα πραγματοποιούσε εικονική εισαγωγή προϊόντων από χώρες του εξωτερικού και αποθήκευσή τους στην εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, για λογαριασμό των εταιρειών καλλυντικών - παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Τα προϊόντα, εικονικά πάντα, διακινούνταν στο εσωτερικό της χώρας, υποτίθεται ότι αποθηκεύονταν στην εταιρεία διαμεταφορικών συναλλαγών και εξάγονταν εκ νέου. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες από Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία, αφορά το 2008, ενώ τα εικονικά φορολογικά παραστατικά που, μέχρι στιγμής, έχει προκύψει ότι εκδόθηκαν, φθάνουν τα 29 εκατ. ευρώ.

Το πρόστιμο, μόνο για την εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ. Για τον καταλογισμό των υπολοίπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατ. ευρώ, για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβασθούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Επιπλέον, οι παραβάσεις αυτού του είδους, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα τους, επισύρουν και ποινικές κυρώσεις. Η ΥΠΕΕ έχει ήδη ζητήσει συνδρομή από αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων χωρών, εταιρείες των οποίων εμπλέκονται στην υπόθεση.